بایننس توسط آژانس مبارزه با پولشویی کانادا به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی این کشور جریمه شد. بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان قبلاً توسط مرکز تجزیه و تحلیل و گزارش تراکنش های مالی کانادا (FINTRAC) به دلیل نقض مقررات در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته بود. این اقدام علیه این شرکت اندکی پس از آن صورت می گیرد که Changpeng Zhao، مدیر عامل شرکت Changpeng Zhao پس از اعتراف به تخلف از قوانین ضد پولشویی ایالات متحده، به چهار ماه زندان محکوم شد و به پرداخت 100 میلیون دلار (تقریباً 835 کرور) محکوم شد.
FINTRAC روز پنجشنبه در پی اقدام تنبیهی بایننس بیانیه ای منتشر کرد. این نشریه فاش کرد که صرافی ارزهای دیجیتال به دلیل نقض دو قانون کانادایی که در طی یک تمرین انطباق در سال گذشته شناسایی شده بودند، جریمه شد.
بایننس به ریاست ریچارد تنگ در اولین تخلف خود متهم به عدم ثبت نام به عنوان یک تجارت خدمات پولی خارجی (FMSB) در کانادا شد. «لازم به ذکر است که Binance Holdings Limited یک FMSB در نظر گرفته می‌شد و باید تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ در FINTRAC ثبت می‌شد، زمانی که به طور رسمی تمام فعالیت‌هایش در کانادا متوقف شد. تا آن روز، Binance Holdings Limited شرایط ثبت نام خود را نقض می کرد.
در همین حال، بایننس همچنین به دلیل عدم گزارش 5902 حساب از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بزرگ بین سال‌های 2021 تا 2023 با شکایتی مواجه است، همانطور که انتظار می‌رود شرکت‌های رمزنگاری در کانادا تحت قوانین مبارزه با پولشویی این کار را انجام دهند.
بایننس در طی یک تراکنش با اطلاعات تعیین شده، دریافتی 10000 دلاری مشتری (تقریباً 8.5 میلیون روپیه) یا بیشتر را به صورت ارز مجازی ثبت نکرد، که در 5902 نوبت جداگانه در طول دوره اتفاق افتاد. از 1 ژوئن 2021 تا 19 ژوئیه 2023، FINTRAC در بیانیه ای اعلام کرد.
بایننس هنوز به طور علنی به جریمه اعمال شده توسط FINTRAC پس از تحقیقات در مورد نقض مقررات مبارزه با پولشویی در کانادا واکنش نشان نداده است.
این صرافی در حال حاضر درگیر یک نبرد حقوقی با قانونگذاران در نیجریه است. مقامات نیجریه ماه گذشته مقامات Binance را احضار کردند و از این شرکت خواستند که یک دفتر فیزیکی در این کشور راه اندازی کند.
